序号

当事人名称（姓名）

行政处罚决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

备注

1

饶阳县农村信用联社股份有限公司

衡银罚字〔2022〕第1号

漏报、错报投诉数据，未按要求使用格式条款，金融消费权益保护牵头部门没有足够人力、物力独立开展工作；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定收缴假币，未按规定挑剔残缺、污损人民币，不当保管假币，对外付出的纸币未按规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码数据；开立、撤销银行结算账户未备案、超期备案；征信异议处理超期

警告，并处68万元罚款。

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2022年12月2日

2

张晓龙（时任饶阳县农村信用联社股份有限公司副主任）

衡银罚字〔2022〕第2号

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

罚款2万元

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2022年12月2日

3

严丽钦（时任饶阳县农村信用联社股份有限公司会计结算部反洗钱专职岗工作人员）

衡银罚字〔2022〕第3号

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

罚款2万元

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2022年12月2日

4

周长俊（时任饶阳县农村信用联社股份有限公司副主任）

衡银罚字〔2022〕第4号

征信异议处理超期

罚款1万元

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2022年12月2日

5

李园捧（时任饶阳县农村信用联社股份有限公司授信审批部征信工作人员）

衡银罚字〔2022〕第5号

  征信异议处理超期

罚款1万元

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2022年12月2日